[Proyecto] IRS Criminal Investigation


  • LSSD

    Primero qué nada, buenos días/tardes/noches, explicaré un poco el contexto de la facción.

    Nos basamos en una agencia federal de los Estados Unidos de América, esta agencia pertenece al departamento de tesorería, siendo gestionada por el Comisionado de "Internal Revenue Services".

    IRS-CI opera 21 oficinas de campo en los Estados Unidos ubicadas en Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Newark, Nueva York, Oakland, Filadelfia, Phoenix, Seattle, St. Louis, Tampa y Washington D.C. (sede del IRS-CI). Muchas de estas oficinas se subdividen en agencias residentes más pequeñas que tienen jurisdicción sobre un área específica. Estas agencias residentes se consideran parte de las oficinas de campo principales. La sede del IRS-CI, ubicada en Washington, D.C., controla el flujo de agentes y personal de apoyo que trabajan en las oficinas de campo en todo el país. Cada oficina de campo está supervisada por un agente especial a cargo (SAC) y cuenta con la asistencia de uno (o más) agentes especiales adjuntos a cargo. Además de las oficinas de campo en los Estados Unidos, el IRS-CI, a través de su Oficina de Operaciones Internacionales (IO), tiene agregados de agentes especiales estacionados en 11 países extranjeros: Australia, Barbados, Canadá, China, Colombia, Inglaterra, Alemania, México , Panamá, Países Bajos (Europol) y Emiratos Árabes Unidos.

    Field Agents

    • New Agent Trainee (NAT)
    • Special Agent (SA)
    • Supervisory Special Agent (SSA)

    Management

    • Assistant Special Agent-in-Charge (ASAC)
    • Special Agent-in-Charge (SAC)

    Principales objetivos de investigación.

    • Fraude de robo de identidad
    • Preparador de declaraciones y fraude de reembolso cuestionable
    • Fraude fiscal internacional
    • Programa de referencia de fraude
    • Corrupción política/pública
    • Grupo de Trabajo para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF)
    • Equipos de Revisión de la Ley de Secreto Bancario y Reporte de Actividad Sospechosa (SAR)
    • Confiscación de activos
    • Programa de Divulgación Voluntaria
    • Contraterrorismo y Ciudadanos Soberanos

    El plan estratégico de Investigación Criminal está compuesto por cuatro programas interdependientes: Delitos Fiscales de Fuente Legal; Delitos Financieros de Fuente Ilícita; delitos financieros relacionados con narcóticos; y Financiamiento del Contraterrorismo. Estos cuatro programas se apoyan mutuamente y fomentan la utilización de todos los estatutos dentro de la jurisdicción de CI, el proceso del gran jurado y las técnicas de ejecución para combatir las violaciones de impuestos, lavado de dinero y delitos monetarios. La Investigación Criminal debe investigar y ayudar en el enjuiciamiento de aquellas investigaciones financieras significativas que generarán el máximo efecto disuasorio, mejorarán el cumplimiento voluntario y promoverán la confianza pública en el sistema tributario.

    Cómo ven es una agencia encargada de negocios materiales, pero lo qué se quiere ambientar principalmente es la investigación de fraudes/estafas de dinero y la investigación de las organizaciones qué mueven dinero con la droga y los delitos de corrupción pública, en todo el estado de San Andreas, es un proyecto qué va a tener rol asegurado debido a la cantidad de veces qué pasa esto, además es una facción qué en conjunto a la LSPD, LSSD y FIB puede organizar operativos para desmantelar las organizaciones, principalmente, más activas en el comercio de sustáncias psicoactivas.

    By Kory#3433.

    Acepto, crítica, opiniones y sugerencias.

    https://en.wikipedia.org/wiki/IRS_Criminal_Investigation#Investigation_categories
    https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/program-and-emphasis-areas-for-irs-criminal-investigation


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